ค้นบ้าน "ภรรยาชาวไทย พร้อมสามีชาวมาเลเซีย" นอมินีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์

17 ธันวาคม 2567 พล.ต.ท.ธัชชัช ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผอ.ศอปส.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท. ผบช.สอท. นำกำลังตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้น บ้านหรูในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่าน ถ.ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น โดยบ้านหลังดังกล่าวอยู่ท้ายสุดของซอย 

 

 

สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 2 ราย โดยทั้งคู่เป็น "สามี-ภรรยา" โดย สามี เป็นคนชาวมาเลเซีย เชื้อสาย จีน ส่วนภรรยา เป็นหญิงชาวไทย

 

 

พล.ต.ท.ธัชชัช เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้มีการมาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นบริษัทอำพราง โดยบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้อง แต่ภายใต้บริษัทนี้มีการทำธุรกิจหลาย เพื่ออำพรางซ่อนเร้น อย่างล่าสุดก็มีการไปเปิดบ่อตกกุ้ง อยู่ย่านลาดพร้าว

 

 

แต่ในข้อเท็จจริงคนร้ายได้ใช้บริษัทในการฟอกเงินเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังบริษัทต่างๆและมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก ตำรวจจะขยายผล และออกหมายจับ ซึ่งมองว่าก็เป็นอีกคดีนึงที่เป็นน่าสนใจที่คนต่างชาติแต่มาแต่งงานกับคนไทยเพื่อจะได้สิทธิ์ในการถือครองหุ้นในบริษัท และใช้ใน การกระทำความผิด

 

ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า คดีนี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการรับจ้างฟอกเงินให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่จะเปิดบริษัทต่างๆบังหน้าเพื่อทำการฟอกเงิน

อาทิ สถานบันเทิงย่านเอกมัย สถานบันเทิงที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และร้านอาหารทะเล ย่านลาดพร้าว และบริษัทอื่นๆรวมแล้วมากกว่า 10 บริษัทในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

จากการตรวจสอบพบว่า บางบริษัทที่จดแจ้งมาก็ไม่ได้มีการประกอบการจริง กรรมการบริษัทก็เป็นนอมินีทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาจะมีการโอนเงินกันไปมาทำหน้าที่เหมือนเป็น payment gateway เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ

เชื่อว่าขบวนการนี้น่าจะมีการรับฟอกเงินให้กับขบวนการอื่นๆที่กระทำผิดกฎหมายหลายอย่าง ทั้งเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์อื่น สถานีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและขยายผลในเรื่องของเส้นทางการเงิน 

 

 

โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการจับกุมตามหมายจับหลายราย รวมทั้งมีการตรวจค้น 7 จุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยจุดนี้คือ บ้านหรู 2 ชั้น ย่าน ถ.ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี พบผู้ต้องหาสองคน ซึ่งเป็นสามีภรรยา 

 

จากการซักถามเบื้องต้น ทราบว่า สามีเป็น ชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีน มาแต่งงานกับหญิงไทย และได้มีการจดแจ้งบริษัท โดยให้ภรรยาเป็นนอมินีและแบ่งหุ้นส่วนให้ 51% ส่วน

 

จาการสอบปากคำเบื้องต้น ภรรยาที่เป็นชาวไทย บอกว่า รู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับ แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่า สามีทำงานรับฟอกเงินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ สามีได้จ้างให้เปิดบัญชีและเปิดบริษัทและคอยดูแลบริษัทให้เป็นเงินเดือนหลักแสนบาทต่อเดือน ซึ่งหญิงชาวไทยรายดังกล่าวอ้างว่าไม่รู้ว่าบริษัทที่สามีเปิดนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง

 

ซึ่งจากการตรวจค้นบ้านเบื้องต้น สามารถอายัดทรัพย์สินได้เป็น กระเป๋าแบรนด์เนม สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู เงินสด 4 ล้านบาท และพระเครื่อง ส่วนบ้านหลังนี้ที่เข้าค้นนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นบ้านของผู้ต้องหาหรือเป็นบ้านที่เช่าอยู่