DSI แจ้งข้อหา"บุญส่ง หงษ์ทอง"ฟอกเงินทุจริตสหกรณ์ฯรถไฟ
DSI แจ้งข้อกล่าวหา บุญส่ง หงษ์ทอง อดีตประธานที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด กับพวก รวม 18 ราย ฐานความผิดฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน กว่า 2,800 ล้านบาท
ตามที่ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (อธิบดีDSI) และ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีDSI ที่กำกับดูแล มอบหมายให้ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทางอาญาในทุกมิติ กรณีพบการทุจริตนำเงินออกจากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ไปเปลี่ยนสภาพแห่งตัวทรัพย์ เพื่อซุกซ่อน ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา หรือได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มา อันเป็นเหตุในการเข้าทำการตรวจยึด/อายัดทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 และได้ใช้อำนาจตามมาตรา 24 (5) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547 ในการอายัดทรัพย์สินไว้แล้วรวม 189 รายการ มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท
วันนี้ (20 ธ.ค.64) พ.ต.ต.ยุทธนา มอบหมายให้ นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์ ผู้อำนวยการส่วนคดีฟอกเงินทางอาญา 3 และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 21/2564 แจ้งข้อกล่าวหากับ นายบุญส่ง หงษ์ทอง อดีตประธานที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด กับพวก รวม 18 ราย ในความผิดฐาน "ร่วมกันฟอกเงิน" และ/หรือ "ฟอกเงิน" ตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 83 และความผิดฐาน "สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน" ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการในทุกมิติภายใต้กรอบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งให้ขยายผลเร่งรัดติดตามทรัพย์สิน กว่า 2,800 ล้านบาท ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเยียวยาและคืนทรัพย์สินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ยังผลให้สามารถบริหารจัดการต่อไปได้ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ฯ อีก 6,000 ราย สามารถได้รับค่าหุ้นคืน
โดยจะดำเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน ส่งผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 อย่างต่อเนื่อง และเด็ดขาด ต่อไป
คดีทุจริตภายในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 2,800 บาท ตอนนี้DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้ว พบว่ามีการนำเงินจำนวนนี้ถูกแปรสภาพไปหลายช่องทาง ซึ่งDSI จะร่วมกับปปง.เร่รงติดตามทวงทรัพย์คืนให้กับสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ
กองบังคับการตำรวจรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ส่งมอบสำนวนการสืบสวนคดีการทุจริตเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ หลังพบขบวนการทุจริตและฟอกเงินซึ่งเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 2,800 ล้านบาท
คดีนี้พบพิรุธในช่วงปี 2555 ถึงปี 2559 หลังมีความผิดปกติในการอนุมัติเงินกู้จำนวน 199 สัญญา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิก ทำการอนุมัติปล่อยเงินกู้กันเอง โดยสลับกันค้ำประกัน กู้ครั้งละ 15 ล้านบาท จนกลายเป็นความเสียหายมหาศาล ที่เกิดจากผู้ต้องหาจำนวน 9 คนร่วมกันกระทำผิด
จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่าถูกนำเงินไปใช้ในการซื้อที่ดินและแปรเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์ในหลายจังหวัด รวมทั้งนำเงินไปลงทุนในธุรกิจรีสอร์ทหรู โครงการบ้านจัดสรร และเงินบางส่วนถูกแปรสภาพให้อยู่ในรูปของทองรูปพรรณ สินค้าแบรนด์เนม รถหรูจำนวนมาก แต่ผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
หลังจากนี้ดีเอสไอจะสืบสวนย้อนเส้นทางการทุจริต ขยายผลไปยังเครือข่ายที่ได้รับผลประโยชน์จากการทุจริต ว่าเงินรั่วไหลออกไปที่ใดบ้าง โดยร่วมกับ ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคืนให้กับผู้เสียหายและสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ
