DSI สั่งเช็ก "บอสพอล" โอน 2.5 ล้านให้แม่นักการเมือง เหตุเป็นคดีฟอกเงิน
DSI สั่งเช็ก "บอสพอล" โอน 2.5 ล้านให้แม่นักการเมือง เหตุเป็นคดีฟอกเงิน พร้อมเร่งสอบธุรกรรม 18 บอส "ดิไอคอน" ย้อนหลังตั้งแต่เปิดบริษัทปี 61
1 พฤศจิกายน 2567 มีรายงานความคืบหน้าคดี "ดิไอคอนกรุ๊ป" โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวน อยู่ระหว่างรอเอกสารรายงาน เส้นทางการเงินของบรรดาบอส 18 ผู้ต้องหา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561-2563 ว่ามี บุคคลใดโอนเงินให้ใคร และมีความเกี่ยวข้องกัน อย่างไร รวมถึงเส้นทางการเงิน ตั้งแต่เปิดบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป ด้วย
ส่วนเส้นเงินจำนวน 2.5 ล้านบาท ที่ถูกโอนจากบัญชีของ บอสพอล ไปยังบัญชีธนาคาร ของมารดานักการเมืองท่านหนึ่ง อยู่ระหว่างตรวจสอบ เนื่องจากเป็นคดีการฟอกเงิน ที่มีผลทางอาญา คาดว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์ จะทราบความคืบหน้า
ทั้งนี้ ในการชี้แจงการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ หากผู้ต้องหายังอยู่ ระหว่างการคุมขังภายในเรือนจำ ดีเอสไอ ก็จะต้องเข้าไปสอบสวน ไม่เฉพาะบรรดาบอสเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลอื่น ๆ รอบข้าง ที่มีการรับโอนเงิน และรับทรัพย์สิน จากกลุ่มดิไอคอนฯ เพื่อใช้พิจารณาว่า จะเป็นการฟอกเงินที่มีผลทางอาญา ที่ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการดำเนินคดี กับ ดิไอคอนกรุ๊ป ในข้อหาฟอกเงิน
